Nieuwe aanhouding in internationale belastingfraudezaak

In dit artikel:

De FIOD heeft vorige week in Rotterdam een 55-jarige man aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen en deelname aan een internationale criminele organisatie. De vermoedelijke fraude bedraagt ongeveer 4 miljoen euro. In zijn woning en drie bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel nam de opsporingsdienst onder meer administratie, contant geld, een auto, een duur horloge, banktegoeden, een woning en circa 5000 handelsgoederen in beslag. Zijn onderneming zou onderdeel zijn van een grensoverschrijdende btw-fraudeketen, naast een reguliere goederenhandel.

De actie maakt deel uit van een groter onderzoek waarbij in oktober vorig jaar al twee verdachten werden opgepakt. Door de vermoedelijke btw-fraude liep de Belastingdienst naar schatting 14 miljoen euro mis.